Hecho para México
Alertas en tiempo real por Telegram y panel web en vivo con métricas, alertas y audit trail. Prueba 30 días GRATIS — sin necesidad de tarjetas de crédito, sin compromiso. Ideal para empresas que envían dinero y manejan transferencias de $200 a $4,000 MXN.
💬 ¿Tienes preguntas? Escríbenos por Telegram — respondemos en menos de 4 horas
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Líneas base por usuario
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Ensemble de 3 modelos de IA
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Bitácoras listas para auditoría
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Panel web en vivo
No puedes detener el fraude que no ves.
Las remesadoras en México pierden miles cada mes por esquemas que evaden los controles básicos — y las herramientas empresariales cuestan millones. Construimos ConfiaShield para los demás.
El problema
⚠️
Estafas SPEI e identidades sintéticas
Remesas con datos falsos pasan los controles básicos y vacían las cuentas antes de ser detectadas.
💸
Smurfing y redes de mulas
Muchas transferencias pequeñas canalizando dinero por un solo destinatario — el clásico structuring para evadir los umbrales de reporte.
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Revisiones manuales lentas
Revisar transacción por transacción no escala cuando tienes 100, 200 o 500 al día.
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Monitoreo estricto sin el presupuesto
Las remesadoras mexicanas necesitan monitoreo en tiempo real, pero las soluciones empresariales cuestan millones.
Prueba 30 días gratis
(sin tarjeta)
Cómo funciona
3 pasos simples del registro a la primera alerta
Sin equipo técnico. Sin contratos largos. Sin servidores caros. Solo conecta tus datos y empieza a recibir alertas.
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1
Conecta tus transacciones
Llama a nuestra REST API para detección automática en tiempo real, sincroniza un Google Sheet o sube CSVs a mano.
REST API
Google Sheets
CSV
2
Ensemble + z-score atrapan el fraude real
Reglas duras (sanciones FATF/OFAC/ONU, velocidad, montos) + ensemble de 3 modelos IA + línea base por usuario. Atrapa el fraude obvio y el sutil que las herramientas de un solo modelo no ven.
Ensemble v2
Z-score por usuario
Calibrado para MXN
3
Alertas instantáneas por Telegram
Cada alerta incluye un puntaje de riesgo, desglose de 3 modelos y la línea base del usuario — solo cuando importa.
Telegram
Bitácora CSV
Bitácora Sheets
Integración
Conéctalo en 10 minutos
Te damos el código exacto para copiar. Tu desarrollador lo pega en tu flujo de remesas. ¿Sin desarrollador? Te guiamos por Telegram — gratis, incluido en tu prueba.
↑ Tu sistema nos envía una transacción
POST /detect
↓ Te enviamos un veredicto de fraude en ~200ms
⚠ Sanción detectada — Cuba (OFAC)
Razón: origen en país sancionado — requiere reporte AOS obligatorio a la UIF
Funciona con cualquier lenguaje que hable HTTP — Python, Node.js, PHP, Go y más.
→ Ejemplos completos de código + documentación incluidos en tu prueba
Por qué elegirnos
Por qué nos eligen las pequeñas remesadoras en México
Hecho para tu realidad: 10–500 transacciones al día, presupuestos ajustados y operaciones que ya viven en Telegram.
📉
Atrapa el fraude antes de que se acumule
Las alertas en tiempo real detienen el sangrado en cuanto cambian los patrones — la mayoría de las pérdidas evitadas pagan la suscripción anual en un solo mes.
⚖️
Hecho para tu pista de auditoría
Detección conductual con bitácoras completas de auditoría — apoya tus procesos de PLD/AML sin precios empresariales.
🌐
Cumplimiento PLD integrado
Detección automática de sanciones FATF, OFAC y ONU. Apoya tus reportes AOS a la UIF sin tener que comprar herramientas separadas.
⚡
Configura en menos de 10 min
Conecta por REST API, Google Sheets o Telegram. En vivo en menos de 10 minutos.
🛡️
Totalmente desatendido
Una vez configurado, funciona solo. Solo sabes de él cuando el fraude necesita tu atención.
🇲🇽
Hecho para México
Calibrado para SPEI, montos en MXN, remesas USA→MX y los patrones operativos de remesadoras.
💬
Alertas claras, en lenguaje sencillo
Cada alerta explica qué pasó, por qué es sospechoso y qué hacer.
📊
Panel de control en vivo
Ve cada alerta, métricas mensuales y un audit trail completo desde tu navegador. Tu equipo de cumplimiento entra con un link mágico — sin contraseñas, sin instalar nada.
✈️
Alertas en tu Telegram
Recibe cada alerta donde tu equipo ya trabaja: en su celular. Configurar el bot toma 2 minutos — sin nuevas apps que aprender.
Precios
Empieza gratis. Crece cuando demuestre su valor.
Todos los planes incluyen la IA multi-modelo calibrada para México + z-score por usuario y alertas por Telegram. Sin contratos. Cancela cuando quieras.
Starter
$39
USD/mes · ~$780 MXN
Prueba 30 días gratis
(sin tarjeta)
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Hasta 5,000 tx/mes
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Tx adicionales: $0.005 USD c/u (~$0.10 MXN)
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Bitácoras CSV + Google Sheets
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Soporte por Telegram
El más popular
Growth
$124
USD/mes · ~$2,480 MXN
Prueba 30 días gratis
(sin tarjeta)
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Hasta 20,000 tx/mes
✓
Tx adicionales: $0.003 USD c/u (~$0.06 MXN)
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Soporte prioritario por Telegram
Enterprise
Personalizado
alto volumen · SLA · implementación
Contáctanos
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Volumen ilimitado
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Acceso directo al fundador + respuesta prioritaria
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Modelo entrenado con tus datos
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Opción on-premise
Precios en USD. Convertidos a MXN al tipo de cambio diario. Comisión de procesamiento Stripe + IVA cuando aplique.
Empieza ahora
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Empieza tu prueba gratis de 30 días hoy. Sin tarjeta. Te enviamos el link del bot de Telegram al instante.
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